湖南汉森制药股份有限公司

　　董事对公司2016年度日常关联交易预计

　　事前认可的说明

　　根据《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公

　　司董事工作制度》等有关，作为湖南汉森制药股份有限公司（以下简称

　　“公司”）董事，我们对公司与楚天科技股份有限公司 2016 年度预计发生

　　的日常关联交易情况进行认真核查，我们认为：

　　公司预计发生的 2016 年日常关联交易是生产经营过程当中必须发生的持续

　　易行为，为公司正常生产经营所必需。公司向关联方楚天科技股份有限公司

　　采购设备及零配件，能够充分利用关联双方的优势，对降低生产成本，稳定原料

　　供应，在公司生产经营稳定运行方面将发挥积极作用，对交易双方互惠互利。

　　公司与上述关联方的交易定价参照市场同类产品价格确定，没害公司和中小

　　股东权益的情形，不会对公司性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联

　　人形成依赖。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事需回避表决。我们对该

　　关联交易事项提交董事会讨论没有。

　　董事： 刘纳新 曾建国 霞 李永萍

　　2016年4月22日

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